Pubblicato il: 23 aprile 2014 alle 13:38
Riciclaggio e tracciabilità: Gioco d’azzardo sotto la lente
Le richieste da parte degli Enti che controllano il gioco d’azzardo lecito -e quindi esercenti, concessionari, gestori- sono tantissime: un’ottima tecnologia ed innovazione, buona comunicazione in termini di compliance e di servizi e tanta competenza e rispetto delle normative.
Quindi a tutto il comparto viene praticamente richiesto di mettere in atto soluzioni al fine di controllare il riciclaggio e la tracciabilità del danaro che “gira” nelle sale da gioco e questo si può ottenere solo e soltanto con una fondamentale coesione tra il “comparto” e gli enti che amministrano il “mondo del gioco”.
La tracciabilità è ovviamente l’argomento che è più vicino all’uso del contante ed il concessionario ed il gestore hanno su questo una relazione fondamentale nell’esecuzione dei vari adempimenti.
Il flusso di pagamento viene tracciato attraverso la contabilità del gestore e l’obbiettivo è sempre e comunque uno solo: quello di avere un pagamento tracciabile, ma tenendo in considerazione il fattore che il giocatore generalmente gioca con danaro contante.
Bisogna tenere presente che come variano e si innovano le normative, così devono evolversi anche i costumi ed è quindi indispensabile avere un documento probatorio sul danaro preso e gli estratti conto, poi, devono dimostrare qual’è la parte del gestore e qual’è quella dell’esercente.
La normativa relativa all’antiriciclaggio è complessa e per arrivare ad un’organizzazione inattaccabile ci vuole ancora di più coesione. Registrare soggetti fisici e giuridici con cui si lavora e identificare bene i giocatori -e solo in quel momento pagare- è il fulcro dell’attività dell’antiriciclaggio: l’identificazione del soggetto.
Sito | Recensione | Certificazione | Visita |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Visita | |
![]() |
Snai Casino 10€ Gratis + 1000€ |
![]() |
Visita |
![]() |
StarCasinò 125 Giri + 1000€ |
![]() |
Visita |
![]() |
Casino.com 10€ Gratis + 500€ |
![]() |
Visita |
![]() |
William Hill Casino 200 Giri + 100% |
![]() |
Visita |
![]() |
Betfair Casino 25€ Gratis + 1000€ |
![]() |
Visita |
![]() |
Eurobet Casino Esclusivo 1000€ Bonus |
![]() |
Visita |
![]() |
Betflag Casino 30€ Gratis + 1.000€ |
![]() |
Visita |
![]() |
Merkur Win Casino 10€ Gratis + 1000€ |
![]() |
Visita |
![]() |
Leovegas Casino Fino a 1000€ |
![]() |
Visita |
![]() |
GiocoDigitale Casino 10€ Gratis + 200€ |
![]() |
Visita |
![]() |
Titanbet Casino 20€ Gratis + 1000€ |
![]() |
Visita |
![]() |
Netbet Casino 10€ Gratis + 1000€ |
![]() |
Visita |
![]() |
Voglia di Vincere 50€ Gratis + 1200€ |
![]() |
Visita |
![]() |
Unibet Casino 100% Fino a 300€ |
![]() |
Visita |
![]() |
32Red Casino 10€ Gratis + 160€ |
![]() |
Visita |