Riciclaggio e tracciabilità: Gioco d’azzardo sotto la lente

Le richieste da parte degli Enti che controllano il gioco d’azzardo lecito -e quindi esercenti, concessionari, gestori- sono tantissime: un’ottima tecnologia ed innovazione, buona comunicazione in termini di compliance e di servizi e tanta competenza e rispetto delle normative.

Quindi a tutto il comparto viene praticamente richiesto di mettere in atto soluzioni al fine di controllare il riciclaggio e la tracciabilità del danaro che “gira” nelle sale da gioco e questo si può ottenere solo e soltanto con una fondamentale coesione tra il “comparto” e gli enti che amministrano il “mondo del gioco”.

La tracciabilità è ovviamente l’argomento che è più vicino all’uso del contante ed il concessionario ed il gestore hanno su questo una relazione fondamentale nell’esecuzione dei vari adempimenti.

Il flusso di pagamento viene tracciato attraverso la contabilità del gestore e l’obbiettivo è sempre e comunque uno solo: quello di avere un pagamento tracciabile, ma tenendo in considerazione il fattore che il giocatore generalmente gioca con danaro contante.

Bisogna tenere presente che come variano e si innovano le normative, così devono evolversi anche i costumi ed è quindi indispensabile avere un documento probatorio sul danaro preso e gli estratti conto, poi, devono dimostrare qual’è la parte del gestore e qual’è quella dell’esercente.

La normativa relativa all’antiriciclaggio è complessa e per arrivare ad un’organizzazione inattaccabile ci vuole ancora di più coesione. Registrare soggetti fisici e giuridici con cui si lavora e identificare bene i giocatori -e solo in quel momento pagare- è il fulcro dell’attività dell’antiriciclaggio: l’identificazione del soggetto.

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Sono un'appassionato di gioco d'azzardo online. Ho lavorato per i maggiori siti di gioco italiani ed adeso ho deciso di mettere su un sito internet che permetta agli utenti di trovare informazioni utili a giocare nei migliori casino online italiani con licenza aams.

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