Pubblicato il: 7 ottobre 2015 alle 15:18

Antiriciclaggio e gioco d’azzardo: Quando segnalare?

Due operazioni “essenziali ed importanti” relative al riciclaggio che incombono sugli operatori del gioco sono le tecniche di identificazione e gli obblighi di registrazione. Che l’operatore sia nel settore Vlt, del Bingo, delle scommesse o dell’online è assolutamente interessato dalle normative antiriciclaggio che sono di aiuto e di collaborazione con le Autorità.

Queste due azioni di riferimento mettono in condizione l’operatore del gioco di avviare l’attività cruciale per il contrasto al riciclaggio che consente successivamente di segnalare eventuali operazioni sospette tenendo ben presenti due aspetti fondamentali quali la riservatezza ed il divieto di comunicazione che ruotano attorno a queste due importantissime attività.

Gli aspetti della riservatezza e del divieto di comunicazione vanno tenuti e trattati con la dovuta attenzione poiché rappresentano due pilastri del funzionamento dell’azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio: fondamentalmente sono a presidio del funzionamento delle attività preordinate sia alla individuazione delle operazione sospette, sia all’effettuazione delle segnalazioni delle attività di indagine conseguenti alle segnalazioni medesime.

L’operatore del gioco deve segnalare operazioni quando sospetta che siano in corso, oppure che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio: questo discende da qualsiasi operazione di cui venga a conoscenza nell’attività svolta e concretizzate dal soggetto cui la segnalazione è riferita. È importante questa collaborazione perché dà la possibilità all’Autorità competente di agire… il più presto possibile ed in modo mirato. Le segnalazioni “sospette” non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza e se poste in essere per le finalità previste dalle norme imposte agli  operatori non comportano responsabilità di alcun tipo.

Marco Fiornovelli

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